DISCUSSÃO SOBRE A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL

  • Alexia da Silva RUIZ
  • Laura Michelly Leonardo FAGUNDES
  • Thifany Silva Shiutti ROMÃO
  • Gabrielly Rodrigues Almeida DAVID
  • Regina Maria de SOUZA
Palavras-chave: Corrupção, Crimes, Lavagem de dinheiro

Resumo

INTRODUÇÃO: O tema desenvolvido neste artigo é relevante para o estudo, pois esclarece o
crime lavagem de dinheiro, desde a sua primeira constatação na Itália e nos Estados Unidos
até se tornar uma prática mundial. No Brasil este crime é frequente na política e nas igrejas,
utilizando o dinheiro destinado a sociedade para usufruto próprio das pessoas que o
administram, prejudicando as pessoas que realmente necessitam deste dinheiro OBJETIVO:
Este trabalho apresenta como objetivo central a exposição dos esquemas de lavagem de
dinheiro no Brasil, os casos mais famosos, as leis implementadas após os escândalos e
também as revogadas, apresentar de forma clara como são praticados esses crimes nas igrejas
e no meio político. METODOLOGIA: Utilizando de recursos tecnológicos foram feitas
diversas pesquisas em sites confiáveis, livros e artigos científicos relacionados ao tema, bem
como foram dispostos artigos do Código Penal. RESULTADO: Os Estados Unidos foi um
dos primeiros países a criminalizar a prática, que hoje abrange diversas dimensões e esta
presente em vários lugares como igrejas, futebol e órgãos públicos. CONCLUSÃO: A partir
das informações apresentadas é possível concluir que lavagem de dinheiro é uma forma de
transformar dinheiro "impuro" em "puro", fazendo assim com que este dinheiro pareça ter
sido conseguido de forma licita. O termo se originou nos Estados Unidos quando uma
organização criminosa utilizou de uma lavanderia de fachada para vender bebidas alcoólicas e
só apresentava os lucros de uma lavanderia de verdade. No Brasil o maior caso de lavagem de
dinheiro é a "Lava Jato", que envolvia a maior estatal brasileira, a Petrobrás, empreiteiras
contratadas pela mesma, funcionários de ambas e políticos, todos se beneficiando do dinheiro
e causando um rombo nos cofres da estatal, todos os envolvidos recebiam propina de alguns
contratos bilionários.

Publicado
2018-05-14
Como Citar
da Silva RUIZ, A., Michelly Leonardo FAGUNDES, L., Silva Shiutti ROMÃO, T., Rodrigues Almeida DAVID, G., & Maria de SOUZA, R. (2018). DISCUSSÃO SOBRE A LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL. ANAIS DO FÓRUM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO UNIFUNEC, 8(8). Recuperado de https://seer.funecsantafe.edu.br/index.php?journal=forum&page=article&op=view&path[]=2970